MADRID (awp/ats/ans) - La Segreteria della Commissione di prevenzione del riciclaggio di capitali e infrazioni monetarie (Sepblac) ha imposto una multa di 3,91 milioni di uro e un'ammonizione pubblica alla filiale spagnola della banca Ing per una violazione molto grave della normativa sulla prevenzione del lavaggio di capitali.

La sanzione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello Stato è in conseguenza della violazione da parte della banca del dovere di comunicazione di indizi, previsto della legge 10/2010 del 18 aprile di Prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 18 della normativa prevede per le banche il dovere di comunicare alle autorità i casi in cui un dirigente o un dipendente abbia rilevato l'esistenza di indizi o certezze che un fatto o un'operazione siano collegati al riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo.

La filiale spagnola di Ing ha assicurato di aver "collaborato attivamente dall'inizio dell'ispezione, favorendo in ogni momento il processo e mettendo a disposizione tutta l'informazione richiesta", riferisce l'agenzia Europa Press.